Избран совет директоров

Вчера в Магнитогорске состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ММК».

Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет ОАО «ММК» и бухгалтерскую отчетность за 2010 г. Собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по результатам 2010 финансового года в размере 33 копейки на одну обыкновенную акцию. Собрание акционеров также приняло решение прекратить полномочия ООО «Управляющая компания ММК» в качестве единоличного исполнительного органа и делегировать эти функции генеральному директору ОАО «ММК». На эту должность был избран Борис Дубровский.
Собрание утвердило Устав Общества в новой редакции и избрало совет директоров. В новый состав совета директоров ОАО «ММК» вошли: президент ООО «Управляющая компания ММК» («УК ММК») Виктор Рашников, вице-президент ООО «УК ММК» по коммерции Виталий Бахметьев, генеральный директор ОАО «ММК» Борис Дубровский, вице-президент ООО «УК ММК» по продажам Николай Лядов, вице-президент ООО «УК ММК» по финансам и экономике Олег Федонин. Кроме того, в состав совета директоров вошли пять директоров, которые соответствуют критериям независимости, предусмотренным кодексом корпоративного управления Великобритании: председатель Совета Управления Британского института археологии в Анкаре (BIAA) сэр Дэвид Логан, заместитель генерального директора ОАО «Полиметалл УК» Зумруд Рустамова, член совета директоров Aton Group Бернард Сачер, вице–президент Российского представительства компании BP Plc Питер Чароу, председатель совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» Дэвид Херман.
Собранием приняты положение о совете директоров и положение о единоличном исполнительном органе – генеральном директоре – в новой редакции, а также изменения и дополнения в положение о ревизионной комиссии. Собрание избрало членов ревизионной комиссии ОАО «ММК», расширив ее состав с трех до двенадцати человек. Собрание акционеров ОАО «ММК», следуя принципу ротации, утвердило ЗАО «КПМГ» в качестве аудитора Общества.
Акционеры утвердили размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей в 2011-2012 гг. Собранием также одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, сообщили в службе внешних коммуникаций ОАО «ММК».