Куда уходят деньги? В России усилят контроль за банковскими переводами граждан

Контроль банковских операций будет направлен на выявление участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, организаторов финансовых пирамид. Следить будут и за «подозрительными переводами» – от 100 тысяч рублей в день или от миллиона в месяц, сообщает «МР-инфо».

До конца ноября этого года банки должны будут усилить контроль за денежными операциями своих клиентов. Банки будут выявлять подозрительные лицевые счета, а также на регулярной основе отслеживать транзакции. Как сообщают «Известия», такая задача поставлена перед Центробанком в дорожной карте правительства по регулировке криптовалют.

Конкретнее говорится о специальных методических рекомендациях Центробанка о повышения внимания банков к подозрительными операциям их клиентов. Для борьбы с нелегальными транзакциями регулятор рекомендовал банкам выявлять счета, на которых проводятся операции «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Кроме того, особое внимание уделят и транзакциям «больших объёмов»— более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

Как сообщили «Известиям» в ЦБ и ряде кредитных организаций. Они направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид, подчеркнули в регуляторе.

Фото  Динара ВОРОНЦОВА