Магнитогорские таможенники выявили нарушение валютного законодательства на сумму свыше 360 миллионов рублей.
В ходе проверки выяснилось, что российское предприятие заключило контракт на поставку товаров с латвийской компанией, которая в свою очередь обязалась осуществить их доставку от производителя, находящегося на территории Республики Казахстан. Обещанное в Российскую Федерацию не ввезли, денежные средства, переведенные по условиям контракта на счет латвийской фирмы, в Россию не возвратились. Таким образом контракт оказался фиктивным. Этот факт был подтвержден казахстанским предприятием, которое никогда не производило столь большую партию товаров, что указывалась в документе. Сертификаты, подпись по их выдаче также оказались подделкой. Рассматривается вопрос о привлечении участника внешнеэкономической деятельности к ответственности по ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», подразумевающей наказание в виде лишения свободы до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.